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眉山彭山北街支行堵截一起疑似非法開立銀行賬戶事件

7月11日下午,一名年輕男性陪同一名中年男性到彭山北街支行辦理開卡業務,大堂經理詢問其開卡緣由及用途,中年男子稱自己存錢使用。后大堂經理注意到該客戶身份證居住地并無農行網點,甚至沒有農業銀行自助取款機,便提醒客戶可選擇當地設有營業網點或者自助取款設備的金融機構辦理銀行卡以便日后辦理業務。該男子情緒激動,執意要辦理農行借記卡且稱就要用農行卡存錢,工作人員讓其提供相應的工作證明或者出具村委會開具的相關證明。隨后,男子便撥通電話讓工作人員接聽,電話中對方是外地口音,自稱村委會工作人員,說前期咨詢過銀行辦卡不需要證明材料,但工作人員前期并未接到過此類咨詢。至此,大堂經理認為該客戶開卡動機高度可疑,向客戶仔細說明了當前反詐形勢,告知了其關于《關于實施買賣、轉借、轉租手機卡、銀行卡、身份證件、對公賬戶等行為涉嫌違法犯罪告知書》,之后兩名男子離去。

為遏制近期電信詐騙的嚴峻形式,彭山北街支行嚴格實行開戶審查和存量賬戶管控排查,堅決把控新開戶賬戶涉案,廣泛開展反電信詐騙宣傳,切實保障客戶賬戶資金安全,踐行金融社會責任。

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